Deutsche Bank, implicată în spălarea banilor rusești prin băncile RM

Anchetatorii suspectează că tranzacțiile băncii germane au avut loc cu participarea clienților și proprietarilor unei agenții de asigurare a depozitelor pentru persoane fizice din Rusia „Promsberbank”.

Potrivit rbc.ru, cu ajutorul acestei scheme, peste 46 miliarde de dolari SUA au fost retrași din Rusia. Acest „sistem” de spălare a banilor a fost inventat cu sprijinul unei agenții de creditare regionale „Promsberbank”, care a fost lipsită de licență, precum și falimentată încă din luna aprilie a anului curent. „Promsberbank”-ul este cunoscut și prin faptul că printre membrii Consiliului său Director figura și verișorul președintelui rus, Igor Putin. Acționarul principal al acestei bănci, încă din anul 2012, era Alexandr Grigoriev care, în luna noiembrie a acestui an, a fost arestat, fiind acuzat de organizarea „schemei moldovenești”, în care au fost implicate în jur de 500 de persoane și aproximativ 60 de bănci din Rusia. Aceeași sursă afirmă că în spatele acestor afaceri ilegale ale celei mai mari bănci private din Germania stau aceleași persoane ca și în spatele afacerilor dubioase de la „Promsberbank”. Reprezentantul oficial al filialei Deutsche Bank din Rusia a refuzat să comenteze informațiile. 

Totodată, la data de 14 decembrie, Banca Rusiei a sancționat Deutsche Bank AG, prin achitarea unei sume de 300 mii ruble rusești (echivalentul a 84 mii lei MD). Informații precum că angajații acestei filiale nu verificau în mod riguros proveniența sumelor bănești ale clienților ruși au apărut în presă încă din primăvara anului curent. Deutsche Bank au anunțat autoritățile de reglementare despre încălcările înregistrate, precum și au implicat în investigații experți din Londra și New York. Organele de ancheta au implicat autoritățile de reglementare din Germania, Marea Britanie și SUA.