Десятки обменных валютных касс получили штрафы и предупреждения от НБМ

Согласно информации, опубликованной НБМ, три обменные валютные кассы были оштрафованы, сообщает bizlaw.md.

Речь идет об:

- Обменной валютной кассе Geltus SRL;

- Обменной валютной кассе Dinamit Schimb SRL;

- Обменной валютной кассе Dolumax&Co” SRL.

В то же время, 13 единиц получили предупреждения. Согласно данным НБМ, пять из них - из Кишинева, шесть из Оргеева и две из Сороки. Это обменные валютные кассы:

- Milinex Schimb SRL;

- Maxima&Co SRL;

- Cantor SRL;

- Dinar SRL;

- CSV-REAL SRL;

- PROEXPRES-SCHIMB SRL;

- David-Invest SRL;

- Veaclor SRL;

- Bigos SRL;

- El Primero SRL;

- Am Besten SRL;

- Mercurius-Schimb SRL;

- DEGHEST SRL.

В то же время два учреждения получили предупреждения о приостановлении деятельности. Это: IADAN-SCHIMB SRL и TANIST-SCHIMB SRL.

В прошлом году Национальным банком были наказаны 120 учреждений по валютному обмену.

В соответствии с Законом о валютном регулировании, за нарушение закона и нормативных актов Национального банка Молдовы, касающихся деятельности обменных валютных касс и обменных валютных пунктов гостиниц, в случае нарушения условий лицензирования и/или в случае неисполнения санкций, НБМ может применить к лицензиатам (обменным валютным кассам и гостиницам) следующие санкции:

- вынести письменное предупреждение;

- наложить штраф;

- частично или полностью приостановить деятельность;

- отозвать лицензию.