Делегация МВФ посетила Национальную комиссию по финансовому рынку

Цель визита делегации – помощь молдавским властям в борьбе и предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма. В ходе визита эксперты фонда изучали рынок ценных бумаг и рынок страхования, для определения наиболее рискованных, в этом плане сегментов, им выделения средств. На проведенных встречах была дана оценка действиям НКФР после принятия Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма. Также были определены дальнейшие необходимые действия НКФР, касающиеся дальнейшего внедрения закона: приведение национальной законодательной и нормативной базы в соответствие международным стандартам; контроль над тем, как профессиональные участники небанковского рынка внедряют собственные программы действий; проверка подозрительных сделок; обеспечение прозрачности в работе НКФР и пр.