Деятельность крупнейшего поставщика топлива в Молдове оказалась под угрозой

Совет по продвижению инвестиционных проектов потребовал от компании ООО Petrom-Moldova предоставить в полном объеме подробную информацию об оборотах по банковским счетам, поступлениях через кассу и контрольно-кассовое оборудование, а также дополнительные документы, касающиеся ее финансовой, юридической и операционной деятельности, передает bani.md

Из данных, представленные в отчете Агентства государственных услуг (ASP), известно, что компания не в полном объеме предоставила запрошенные документы и направила официальный ответ об отказе предоставить определенную информацию. 

В этом контексте Совет принял решение сформулировать повторный, гораздо более обширный запрос относительно: оборота по всем банковским счетам, как в Республике Молдова, так и за рубежом, поступлений через кассовые аппараты и контрольно-кассовое оборудование, информации о счетах бенефициарных владельцев и администраторов компании, состояния объектов недвижимости, построенных, находящихся во владении или находящихся в стадии разработки в промышленных или логистических парках (ПИЛП), конкретной информации о финансовой и операционной деятельности за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года.

Совет также решил проинформировать Petrom-Moldova о том, что в соответствии с Законом об инвестиционном режиме отсутствие указанных документов может привести к отказу в предварительном одобрении инвестиции.