ЦПЭПК СОВМЕСТНО С АНАЛОГИЧНЫМИ СЛУЖБАМИ США, ИРЛАНДИИ И РУМЫНИИ ОБЕЗВРЕДИЛИ ПРЕСТУПНУЮ ГРУППИРОВКУ, ПОДОЗРЕВАЕМУЮ В ОТМЫ...

Установлено, что группа лиц в результате организации мошеннических интернет-аукционов, а также путем обмана и злоупотребления доверием, овладела имуществом граждан США и Ирландии. Как заявил замдиректора Главного управления уголовного преследования Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Богдан Зумбряну, жертвы переводили деньги за выставленное на аукцион имущество на счета, открытые подозреваемыми на основании поддельных паспортов в разных банках США. Позже, чтобы скрыть информацию о происхождении этих средств, полученных преступным путем, подозреваемые переводили их на текущие банковские счета физических лиц из Молдовы. Пять членов группировки задержаны 9 июля с.г. в момент передачи около $25 тыс. курьеру. Богдан Зумбряну отметил, что пятеро подозреваемых являются гражданами Молдовы в возрасте от 20 до 23 лет. На полученные деньги они приобретали предметы роскоши. Сейчас двое из членов группировки находятся под домашним арестом, а трое – под подпиской о невыезде. В ЦБЭПК не исключают, что реально в группировке больше членов. По данному случаю возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. // 16.07.2010– InfoMarket