Cioclea: Moldova a devenit un fel de Elveție pe dos a CSI-ului

Totodată, una din principalele probleme ale Moldovei sunt operațiunile suspecte, și anume că țara noastră a devenit preferată pentru astfel de scheme. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței MACRO 2016.

„Moldova a devenit un fel de Elveție pe dos a CSI-ului. Spălarea banilor în Republica Moldova a luat proporții aberante. BNM va investi foarte mult, va încerca să atragă oameni de valoare care să fie și bune plătiți pentru a lupta cu acest fenomen. Responsabilitatea pentru spălarea de bani trebuie transferată de la BNM la băncile comerciale”, a spus guvernatorul BNM.

Totodată, Cioclea a spus că modificările recente făcute în legislație, inclusiv prin angajarea răspunderii este legată de faptul că „s-a încercat a rupe legătura dintre acționariat și managementul băncilor”. 

„Băncile trebuie să știe că vor fi monitorizați de BNM și vor exista și pârghii legislative pentru a interveni”, a precizat Cioclea.

Conferința are scopul de a oferi o platformă pentru discuții comprehensive cu privire la riscurile și oportunitățile economice, politice, sociale și de securitate pentru Republica Moldova și modul în care acestea modelează traiectoria economică a Moldovei șii își propune să discute strategii fezabile de depășire a crizei economice, financiare și sociale curente din Moldova.