Cioclea: Kroll are o strategie de recuperare a banilor

Despre acest lucru a anunțat guvernatorul BNM Sergiu Cioclea după ce a prezentat raportul asupra inflației. Întrebat de presă ce informații noi are BNMde la reprezentanții Kroll, Cioclea a răspuns că este o comunicare instituțională.

„Pot să vă spun doar că cei de la Kroll au declarat că au probe suficiente pentru a propune o strategie de recuperare a banilor furați. Cel mai probabil la sfârșitul lunii februarie reprezentanții companiei vor veni la Chișinău unde vor avea mai multe întrevederi și tot atunci probabil vor prezenta și această strategie”, a declarat guvernatorul care a menționat că va solicita o notă informativă de la Kroll atunci când aceștia vor veni în Republica Moldova.  

Amintim că pe 25 noiembrie Kroll a anunțat autoritățile de la Chișinău că a continuat depistarea veniturilor rezultate din creditele frauduloase acordate companiilor Grupului Shor care, în perioada ianuarie 2012 - noiembrie 2014, au acționat în mod concertat până la insolvabilitatea celor trei bănci.

Procesul de depistare a dezvăluit niveluri suplimentare de complexitate în schema folosită în scopul spălării veniturilor frauduloase. Aceasta implică sute de conturi bancare în numeroase jurisdicții (inclusiv Letonia și Estonia) și mii de tranzacții menite să impiedice depistarea până la urmă a fondurilor deturnate.  Milioane de dolari SUA din veniturile frauduloase au fost transferate părților din întreaga lume, majoritatea fiind transferate pe conturile bancare din Rusia (200 milioane de dolari SUA), Moldova (95 milione de dolari SUA), Estonia (58 milione de dolari SUA) și Cipru (41 milione de dolari SUA).  Este posibil ca aceste transferuri, cel puțin în parte, să scoată la lumină mecanisme de spălare a banilor care necesită analize suplimentare.