Чокля: НБМ проинспектирует банки относительно амнистии капиталов

Регулятор проведет со всеми банками специальный инструктаж, цель которого - не допустить неосторожных действий в процессе декларирования денежных средств, пишет infotag.md.

"Если имущество будет включать акции в банках свыше доли в капитале в размере 1%, владельцы акций обязательно пройдут проверку на профессиональную пригодность и добросовестность (fit-and-proper), и в случае несоответствия будут вынуждены продать акции согласно процедурам принудительного отчуждения", - отметил он.

Президент НБМ заметил, что центральные банки в целом сдержанно относятся к налоговым амнистиям или амнистиям капиталов. Но с утверждением в РМ нового закона "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", роль НБМ заключается в том, чтобы не допустить создания возможности для злоупотреблений. 

Банкир выразил надежду, что усилия НБМ в этом плане получат хорошую оценку MONETVAL, что, в конечном счете, повысит имидж банковского сектора Молдовы.

Представители Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег MONEYVAL посетят нынешней осенью Молдову, чтобы оценить на месте действия властей в этой специфической сфере. В НБМ визит миссии расценивают как "важный вызов" для властей РМ и для регулятора, считая, что визит является хорошей возможностью, чтобы доказать, что положение вещей в сфере борьбы с отмыванием денег в Молдове кардинально изменилось в лучшую сторону.