Cei trei reținuți din conducerea BNM, suspectați de tranzacții suspecte de 20 miliarde de dolari

Acestea ar fi permis spălarea unor sume imense de bani printr-o bancă din Republica Moldova, fiind vorba de Moldindconbank. Despre aceasta a vorbit în cadrul unei conferințe de presă, procurorul anticorupție, Viorel Morari. 

”Fiind responsabili, contrar prevederii care spune că BNM este obligată să ia măsuri pentru a preveni spălarea banilor, au admis sau nu au întreprins acțiuni vizavi de instituția Moldindconbank, care au permis efectuarea unor tranzacții suspecte de 20 de miliarde de dolari”, a declarat Viorel Morari.

Potrivit procurorului, ”temei pentru reținere a servit inclusiv declarațiile unor martori care au început a apărea după pornirea investigațiilor”.

Cei trei reținuți se află în izolatorul CNA și sunt cercetați în baza art. 329 Cod penal ”Neglijenţa în serviciu”. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 6 ani de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice până la 10 ani.

Menționăm că este vorba de un fost viceguvernator al Băncii Naționale și doi actuali șefi de direcții, care au fost reținuți de ofițerii CNA și procurorii anticorupție în această dimineață. Potrivit deschide.md, ar fi vorba despre Emma Tăbârță, fostul vice-guvernator al BNM, Matei Dohotaru, directorul Departamentului supraveghere bancară și Vladimir Țurcan, director al Departamentului reglementare și autorizare, care anterior a ocupat funcția de șef al Departamentului supraveghere bancară.