ЦБЭПК возбудил уголовное дело по факту уклонения от налогов сетью ресторанов Andy's Pizza и La Placinte

Как сообщил в ходе пресс-конференции в четверг глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Юрий Чорбэ, центр раскрыл мошенническую схему, приносящую сети ежедневно нелегальный доход в сумме около 500 тыс. леев.

Расследование длилось полтора года на основе оперативной информации, а также многочисленных обращений граждан, осуществления контрольных закупок. Так, по данным ЦБЭПК, с 10.00 до 19.00 сотрудники выбивали чеки, а с 19.00 до 23.00, когда поток посетителей увеличивался, а вероятность налоговых проверок мала, кассовые аппараты не использовались.

Юрий Чорба отметил, что работники и система безопасности ресторанов были хорошо подготовлены в этом плане. Так, при помощи камер наблюдения, в момент прибытия сотрудников контролирующих органов менеджеры уничтожали учетные данные с сервера, чтобы скрыть доказательства.

Представитель ЦБЭПК сообщил, что в результате обысков, осуществленных 7 апреля 2010 г. в офисах компании Trabo Plus, которая владеет 17-ю ресторанами Andy’s Pizza и 10-ю La Placinte, было найдено 26 мешков с деньгами. Сумма средств пока не установлена, однако, по словам Юрия Чорба, предположительно речь идет о 500 тыс.-1 млн. леев. Подозреваемыми в настоящее время являются директор и главный бухгалтер сети.

Глава отдела ЦБЭПК отметил, что предположительно мошенническая схема использовалась в течение последних трех лет. Также было отмечено, что по данным ЦБЭПК, 1300 сотрудников сети получали зарплату «в конвертах» на сумму 1,5-2 тыс. леев. Юрий Чорба подчеркнул, что центр продолжит подобные проверки экономических агентов, сообщив, что в поле зрения ЦБЭПК уже есть список подозреваемых в налоговых преступлениях экономических агентов.