Скопировать ссылкуБанки, нотариусы, обменные кассы будут обязаны сообщать в НЦБК о крупных сделках
Банки, нотариальные конторы, обменные кассы и казино будут обязаны сообщать в Центр по борьбе с коррупцией о сделках, превышающих сто тысяч леев наличными, и 500 тысяч по перечислению.
Парламентская юридическая комиссия дала положительную оценку законопроекту, который предусматривает санкции для тех, кто сделки утаивает.
Отчеты о денежных переводах нужно отправлять в Службу по борьбе с отмыванием денег при НЦБК. Тем, кто отчеты не представит, грозят штрафы в размере от двух до 20 тысяч леев.
«О сделках отчитывались, но выборочно, ссылаясь на разные причины. Система несовершенна, и мы не можем отследить поток переводов. Каждый месяц мы выявляем от пяти до десяти случаев, когда отчеты о таких сделках не поступают», - сказал директор НЦБК Виорел Кетрару.
Документ касается и государственных служащих, а также членов их семей. Власти надеются, что таким образом будет сокращено количество случаев отмывания денег.
«Необходима дополнительная проверка, и за нарушения закона будут наказывать административно», - отметил вице-спикер Адриан Канду.
«Это необходимость, нарушения есть и с ними нужно бороться», - считает депутат ЛДПМ Тудор Делиу.
«Мы должны быть уверены, что этот закон не останется на бумаге», - сказал депутат ЛП Валерий Мунтяну.
Представители банковских учреждений приветствуют инициативу.
«Банковские структуры представляли отчеты регулярно, была создана автоматизированная система информирования НЦБК обо всех операциях», - отметил глава Ассоциации банков Молдовы Думитру Урсу.
С начала года прокуратура по борьбе с коррупцией возбудила 19 уголовных дел по фактам отмывания денег. Пять уже направлено в суд.
Скопировать ссылку
