Banca Centrală a Rusiei susține că s-a implicat în cazul „Laundromat” din 2014: Nu ne-a îndrumat nici UE, nici R. Moldova

Ulterior, presa rusă scria despre presupusa schemă de spălare a banilor rusești prin Moldova în Letonia, care funcționa din 2011 până în 2014. Totodată, autoriățile moldovene își exprimau nemulțumirea pentru faptul că partea rusă nu dorea să participe în cadrul anchetei, scrie unimedia.info.

Secretarul de presă al președintelui rus Dimitri Peskov a declarat că Kremlinul este conștient de acuzațiile din partea Moldovei, dar nu deține informații privind desfășurarea investigațiilor.

„La sfârșitul anului 2013 Banca Rusiei a identificat cum se prin așa-numita „schemă moldovenească” se transferau fondurile rusești în străinătate. Acestea se transferau pe conturile companiilor străine deschise în mai multe bănci din Moldova, în special în Moldinconbank. În această schemă au fost implicate 23 de bănci rusești, și aproape tuturor instituțiilor de credit li s-a fost retrasă licența de a efectua operațiuni bancare”, a comunicat reprezentantul Băncii Centrale a Rusiei.

Acesta a declarat că în anul 2014, utilizarea schemei moldovenești a fost oprită de către Banca Rusiei. Reprezentanții ruși au remarcat faptul că legalizarea banilor nu a avut loc în bănci rusești, ci în băncile la destinația finală în care au fost transferate prin Moldindconbank și băncile baltice.