Скопировать ссылкуАмериканский эксперт: украденный миллиард находится, скорее всего, в Молдове
Миллиард долларов не мог быть выведен из Молдовы в сжатые сроки. Скорее всего, деньги все еще находятся в стране.
Об этом пишет международное издание eureporter.co, цитируя аналитика Bank of America Merrill Lynch Вадима Храмова (Vadim Khramov).
«Вывод одного миллиарда долларов из государственного банка практически невозможен. В большинстве стран на постсоветском пространстве есть ограничения по транзакциям на сумму свыше 150 тыс долларов. Все они строго мониторятся центробанками. Это заняло бы месяцы – методично закупать иностранную валюту, не превышая порог в 150 тыс долларов и совершая тысячи сделок. Чтобы вывести 100 млн долларов, понадобилось бы 667 транзакций, а 1 млрд долларов – 6670 транзакций. Для этого нужно много времени», - отметил Вадим Храмов.
По его словам, подозрительные сделки были бы замечены и в Bank of New York. Если он их не видел, значит, деньги остались в стране.
Скопировать ссылку
