Скопировать ссылкуAfaceristul Ivan Tomailî, acuzat că a prejudiciat Banca de Economii cu sute de milioane de lei
Un om de afaceri este acuzat de un grup de avocaţi că ar fi prejudiciat Banca de Economii cu sute de milioane de lei. Ei afirmă că Ivan Tomailî ar fi obţinut în mod fraudulos credite pentru construcţia unor locuinţe.
Bărbatul ar mai fi sustras bani de la 170 de familii care urmau să se mute în case noi. Doar că oamenii nu şi-au văzut nici banii, nici locuinţele, notează Publika.md.
„Banca de Economii şi compania ANTAREX au acţionat în cooperare având scopul de a atrage mijloace financiare de la persoane şi investitori în construcţia spaţiilor locative ca ulterior să-i deposedeze de aceste bunuri. În perioada actuală, soldul cumulativ al creditelor de care a beneficiat grupul depăşeşte jumătate de miliard de lei„, a explicat avocatul Laurean Stratan.
Potrivit juriştilor, majoritatea creditelor oferite de BEM au fost direcţionate spre companii off-shore. Avocaţii care reprezintă familiile păgubite au acţionat în judecată instituţia financiară, pentru acordarea creditelor cu încălcarea tuturor regulamentelor.
De asemenea, l-au acţionat în judecată şi pe Tomailî şi cer recuperarea banilor.Omul de afaceri este cercetat în arest la domiciliu pentru obţinerea frauduloasă a creditelor.
Скопировать ссылку
