Acțiunile Băncii Naționale după reținerea a doi angajați

Ser­vi­ciul de presă al insti­tu­ției pre­ci­zează că BNM a luat act de acțiu­nile dema­rate de pro­cu­rori, va cola­bora cu aceștia, dar nu va face comen­ta­rii publice refe­ri­tor la cauza penală pen­tru ca inves­ti­ga­ția să fie obiec­tivă.

„Banca Națio­nală a luat act de acțiu­nile dema­rate de orga­nele de anchetă în ceea ce pri­vește doi anga­jați cu func­ții de con­du­cere din cadrul insti­tu­ției. BNM se abține de la orice comen­ta­rii publice refe­ri­toare la cauza penală, însă va cola­bora cu orga­nele de anchetă pen­tru ca inves­ti­ga­ția să fie obiec­tivă.”, se arată într-un comu­ni­cat al BNM.

La 5 august, pro­cu­ro­rii Anti­co­rup­ție au reți­nut un fost vice­gu­ver­na­tor al BNM și doi șefi actu­ali de depar­ta­mente ai insti­tu­ției, într-un nou dosar penal pen­tru negli­jență în ser­vi­ciu, admisă în peri­oada 2010-2014, care ar fi con­di­țio­nat spă­la­rea a circa 20 de mili­oane de dolari din Fede­ra­ția Rusă prin inter­me­diul băn­cii Mol­din­con­bank. Banii au tre­cut prin tranzit în con­turi cores­pon­dente des­chise în Mol­din­con­bank de către bănci din Fede­ra­ția Rusă. Înca­sa­rea bani­lor ar fi fost posi­bilă din cauza înde­pli­ni­rii ne­co­res­pun­ză­toare a atri­bu­ți­i­lor de ser­vi­ciu de către anga­ja­ții BNM, care este enti­ta­tea de supra­ve­ghere este obli­gată să între­prindă măsuri pen­tru a iden­ti­fica posi­bile acțiuni de spă­lare a bani­lor. Deși, numele per­soa­ne­lor reți­nute nu au fost făcute publice, surse pen­tru ZdG au con­fir­mat că este vorba des­pre Emma Tăbârță, ex-viceguvernatoarea BNM, Matei Doho­taru, direc­to­rul Depar­ta­men­tu­lui supra­ve­ghere ban­cară și Vla­di­mir Țur­can, direc­tor al Depar­ta­men­tu­lui regle­men­tare și auto­ri­zare, care ante­rior a ocu­pat func­ția de șef al Depar­ta­men­tu­lui supra­ve­ghere ban­cară.

Cei trei se află în izo­la­to­rul CNA pen­tru 72 de ore. Temei pen­tru reți­ne­rea lor au ser­vit și decla­ra­ți­ile unor mar­tori, a pre­ci­zat astăzi Vio­rel Morari, șeful Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție.

Dacă vor fi găsiți vino­vați pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii pre­vă­zute de art. 329, alin. 2, lit, b), Cod Penal, sus­pec­ții riscă până la 6 ani de închi­soare, cu pri­va­rea drep­tu­lui de a ocupa func­ții publice până la 10 ani.