Скопировать ссылку97 de case de schimb valutar au fost sancționate de Banca Națională
Banca Națională a Moldovei (BNM) a efectuat în anul 2016 595 controale la unitățile de schimb valutar în vederea verificării respectării de către acestea a legislației în vigoare.
Astfel, în urma controalelor efectuate în această perioadă menționată, la 97 (16,30%) din unitățile de schimb valutar au fost depistate diverse încălcări, dintre care cele mai frecvente încălcări țin de:
- raportarea cu erori/neraportarea la BNM/modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
- neaplicarea mașinilor de casă și control;
- reafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
- lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
- neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.
Pentru aceste încălcări Banca Națională a aplicat unităților de schimb valutar diverse sancțiuni.
La trei case de schimb valutar au fost retrase licențele de activitate. E vorba de Alter Schimb SRL, Danarstef SRL,şi Ulster SRL. Primele două aparţineau familiei lui Cristian şi Alexandr Bedros şi erau înregistrate la Floreni, Anenii Noi, dar au activat la Chişinău.
Скопировать ссылку
