70% банковской системы РМ принадлежит российским компаниям

«Банковский сектор нельзя игнорировать, когда речь идет о структуре собственности. Сегодня 70% банковской системы, активов и пассивов, принадлежат российским компаниям, о которых мы ничего не знаем. Одной группе принадлежат около 55%, то есть три банка, а другой группе принадлежат 15%, то есть три других банка», - заявил Ион Стурза. 

И это учитывая, что законодательство Республики Молдова в этом отношении очень жесткое, а у Национального банка Молдовы есть в распоряжении все инструменты, чтобы предотвратить такие явления, говорит Стурза. 

«Я думаю, они понимают (примечание - НБМ), что огромная часть банковской системы в руках этих двух групп, которые грубо нарушают закон, не уважают транспарентность и нормы по борьбе с отмыванием денег. НБМ должен проверить этих акционеров. Законодательство Молдовы очень жесткое в этом отношении. Как-то я намеревался купить банк. Я изучил законодательство, и понял что оно очень строгое. Для меня остается загадкой, как могло произойти, что две трети банковской системы попали в руки оффшорных компаний, где неизвестен конечный владелец», - заключил бизнесмен. 

Напомним, что в мае этого года, в результате сделки на Фондовой бирже, российский государственный банк Внешэкономбанк купил около 25 процентов акций Banca de Economii. 

Ряд экспертов заявил, что банк был разделен лидерами ДПМ и ЛДПМ, а во главу этой сделки вышел бизнесмен Илан Шор, де-юре владелец компании, которая купила акции Banca de Economii. Позже стало известно, что миллионер Илан Шор был назначен председателем Совета директоров Banca de Economii.