„Suveica bancară” ucraineano-letonă folosită la furtul miliardului din Republica Moldova, naționalizată în Ucraina

Instituția bancară a fost folosită inclusiv în „jaful secolului” din Republica Moldova. Executivul de la Kiev a preluat controlul după luni de zvonuri că banca și-a înmulțit creditele neperformante, scrie Karadeniz Press.

Instituția bancară are în prezent peste 22 de milioane de clienți, devenind astfel o bancă sistemică în statul ucrainean. Decizia de a naționaliza această bancă comercială a venit după ce prin intermediul ei au fost spălate 19 miliarde de hrivne, echivalentul a 765 milioane de dolari, bani acordați pentru refinanțare, potrivit lenta.ru. PrivatBank deține o treime din depunerile la bănci din Ucraina și este atât de puternică încât și-a deschis filiale peste hotare, în țările baltice. Grupul bancar Privatbank din Ucraina era controlat de miliardarii Igor Kolomoiski şi Ghennadi Bogoliubov, care ocupă locurile trei şi patru în ultimul clasament al celor mai bogaţi oameni de afaceri din Ucraina, alcătuit de revista Forbes.

Suveica moldo-ucraineano-letonă

De asemenea, banca ucraineană a fost implicată și în schemele financiare folosite în jaful miliardului din Republica Moldova de către Ilan Shor și Veaceslav Platon, potrivit informațiilor date publicității în această vară de către Procuratura Anticorupţie şi Centrul Naţional Anticorupţie din Republica Moldova. Gruparea lui Platon ar fi luat credite pe care le-a transferat prin offshore, pe contul a patru companii. Pentru a camufla schemele ilegale, omul de afaceri s-ar fi folosit de numele unor persoane din Ucraina, dar și conturile băncii comerciale PrivatBank din Kiev și a subsidiarei sale din Riga.