Cвободные профессии наиболее уязвимы к отмыванию денег

К такому выводу пришли эксперты по итогам оценки Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2025 годы. Они рекомендуют властям укрепить межведомственное сотрудничество для предотвращения схем по легализации преступных доходов, передает logos-pres.md

По словам эксперта Серджиу Остафа, представившего результаты анализа, свободные профессии, согласно национальным оценкам рисков и полученным данным, обладают рядом уязвимостей, которые позволяют использовать этот сектор для отмывания денег. 

«Это сложная сфера, которая требует безусловного усиления. Различные IT-платформы, особенно с применением искусственного интеллекта, отражают межсекторальный характер этого явления: отмывание денег не концентрируется в одном секторе. Описываемые нами схемы — а их более 50–60, от небольших объемов до крупных, с использованием разных секторов — чрезвычайно трудно выявлять и оценивать без тесного межинституционального сотрудничества», — отметил эксперт. 

Он также подчеркнул, что уровень сложности схем все глубже проникает в уязвимые и менее структурированные области, которые активно используются для незаконных финансовых операций. В целом, по его словам, уровень рисков в Молдове в плане отмывания денег остается высоким. «Риски многочисленны. У нас рисков больше, чем в других странах. 

По сравнению с Румынией, давление рисков значительно выше, а уязвимостей существенно больше», — отметил эксперт. Отдельное внимание он уделил финансированию стратегии. 

Эксперт подчеркнул, что из-за недостатка ресурсов страдает качество действий по реализации документа: «Бюджет, рассчитанный в рамках академического упражнения, является крайне скромным — в 5–6 раз меньше, чем реальный бюджет аналогичных программ в европейских странах, и составляет около 20 млн леев за весь период реализации. Несмотря на это, удалось достичь ощутимых результатов, во многом благодаря эффективности реализации. В будущем бюджет должен быть четко целевым».