Молдова добилась прогресса в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма

Прогресс, достигнутый страной, позволил организации пересмотреть три рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег по этим вопросам, изменив рейтинг с «частично соответствующего» на «в значительной степени соответствующего», сообщает ipn.md

Комитет MONEYVAL подтверждает, что страна улучшила меры должной осмотрительности, применяемые к клиентам казино, агентам по недвижимости и поставщикам услуг трастов и компаний. Значительный прогресс был достигнут и в области прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц и структур.

В целом, из 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег MONEYVAL считает Республику Молдова «соответствующей» девяти рекомендациям, «в основном соответствующей» двадцати восьми рекомендациям и «частично соответствующей» трем рекомендациям. Ни одна рекомендация не считается «несоответствующей».

MONEYVAL принял решение о том, что Республика Молдова больше не будет участвовать в процессе последующих действий в рамках пятого раунда. Визит MONEYVAL в Республику Молдова для взаимной оценки в рамках шестого раунда запланирован на апрель 2028 года.