În 10 ani, prin Moldova a trecut ilegal capital de 9 miliarde de dolari

„Fluxurile financiare ilicite din țările în curs de dezvoltare: 2004-2013”, realizat de o organizație de cercetare și consultanță din Statele Unite ale Americii, Global Financial Integrity (GFI).

Astfel, Moldova se află pe locul 77 din 149, în ceea ce ține de fluxul ilicit de capital.

Cele mai mari valori care a trecut ilicit prin Republica Moldova a fost cel din anii a 2008, 2011, 2012 și 2013:

Cel mai mare volum al fluxurilor ilegale de capital a trecut în această perioadă prin China cu o medie anuală de 139,22 miliarde de dolari şi Rusia - 104,977 miliarde de dolari.

Prin flux ilicit, autorii numesc acele transferuri ilegal câştigate, transfe­rate sau utilizate fără să fie înregistrate undeva şi care conduc la acumularea de active externe de către rezidenţi. Ele pot implica unele câştiguri prin mij­loace legiti­me, cum ar fi profiturile unei afaceri legitime, dar banii sunt tran­­s­feraţi în străinătate fără ca ei să fie supuşi taxării. Ieşirile ili­cite sunt în general generate de lipsa unei guvernări normale, de instabilitate politică şi de corupţie.