BNM a instituit supraveghere specială la trei bănci

Decizia a fost luată joi, 11 iunie, în baza Legii instituţiilor financiare şi este o măsură pentru obţinerea unui volum mai mare şi mai detaliat de informaţii în comparaţie cu procedurile standard.

Supravegherea specială este efectuată de o comisie instituită în acest scop, formată din maximum cinci angajați din cadrul BNM. „Este o decizie atât în beneficiul clienţilor, cât şi în beneficiul băncilor, al managementului şi acţionarilor. Este o măsură de remediere obişnuită”, a declarat pentru Moldpres purtătoarea de cuvânt al BNM, Rodica Teleucă.

Potrivit Legii instituțiilor financiare, BNM poate institui procedura de supraveghere specială a unei bănci în cazul constatării încălcărilor prevăzute la articolul 38 alin. (1).

BNM poate institui procedura de supraveghere dacă se constată că banca (instituţia financiară), proprietarii sau administratorii ei au încălcat Legea instituţiilor financiare, actele normative ale Băncii Naţionale, condiţiile din autorizaţie, obligaţiile fiduciare. De asemenea, s-au angajat în operaţiuni riscante sau dubioase, nu au prezentat sau au prezentat cu întârziere rapoartele, au raportat date eronate privind indicatorii de prudenţă bancară sau alte exigenţe prevăzute în actele normative ale BNM. Nerespectarea măsurilor de remediere stabilite de Banca Naţională, de asemenea reprezintă o încălcare.

Alte trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, suspectate de tranzacţii dubioase de miliarde, se află sub administrare specială a BNM.