Spania a introdus reguli stricte pentru retragerea sumelor mari în numerar

Cetățenii sunt acum obligați să notifice Agencia Tributaria (agenția fiscală) cu privire la retragerile din conturile bancare, informează aigenda.ru.

Oricine retrage 3.000 de euro sau mai mult trebuie să notifice în avans. Dacă se intenționează retragerea a 100.000 de euro sau mai mult, notificarea trebuie trimisă cu 72 de ore înainte. Pentru sume mai mari de 3.000 de euro, dar mai mici de 100.000 de euro, este necesară o notificare cu 24 de ore înainte.

Transferurile fără dovada originii sunt supuse unor amenzi de până la 150% din sumă.

În 2012, Spania a adoptat o lege care obligă băncile să notifice autorităților fiscale tranzacțiile mari în numerar. De atunci, normele au continuat să se înăsprească, în special în contextul crizei economice și al luptei împotriva spălării banilor. Spania este membră a Uniunii Europene din 1986 și s-a implicat activ în elaborarea și punerea în aplicare a reformelor financiare la nivel continental. De asemenea, Spania cooperează activ cu organizații internaționale precum Organizația Națiunilor Unite (ONU) și Fondul Monetar Internațional (FMI) în ceea ce privește stabilitatea financiară și combaterea corupției.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.