Un locuitor al Chișinăului, suspectat de evaziune fiscală și spălare de milioane de lei

Pentru a ascunde originea ilegală a veniturilor obținute, acesta ar fi realizat mai multe tranzacții financiare și ar fi achiziționat bunuri mobile și imobile în valoare de aproximativ 10,6 milioane de lei, transmite realitatea.md.

Printre bunurile identificate se numără mai multe autovehicule de lux, terenuri și imobile situate în municipiul Chișinău. Acestea au fost dobândite în perioada 2020 – 2025, fiind înregistrate atât pe numele suspectului, cât și pe numele unor persoane interpuse.

„Urmare a perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, precum și la alte persoane implicate, au fost depistate și ridicate extrase bancare, ordine de încasare și de depunere a mijloacelor bănești pe teritoriul Republicii Moldova și țări ale Uniunii Europene, carduri bancare emise de instituțiile financiare din Republica Moldova și alte țări, telefoane mobile, laptopuri și un bloc de sistem, alte documente și înscrisuri pertinente pentru cauza penală.

De asemenea au fost dispuse acțiuni procesuale în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv aplicarea sechestrului asupra bunurilor”, se arată în comunicatul emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.