Dosarul Interpol: Cel puțin 28 de fugari au beneficiat de schema infracțională

Procuratura Anticorupție (PA) oferă noi detalii referitor la dosarul „Interpol”. Astfel, probele acumulate în ultimele 11 luni au stabilit că mai multe persoane, care au acționat ca un grup criminal organizat, au reușit să blocheze notificările roșii ale Interpolului în privința fugarilor străini din diferite jurisdicții, inclusiv China, Franța, Australia, Rusia și altele, prin comiterea mai multor infracțiuni de corupție și celor conexe, cum ar fi corupere pasivă, corupere activă și falsificarea documentelor, transmite newtv.md.

Cel puțin 28 fugari au beneficiat de această schemă în perioada august 2022 – iunie 2024. În cadrul investigației, au fost identificate peste 140 persoane din diferite țări care posibil au fost verificate ilegal în bazele de date Interpol.

În Moldova, această schemă a implicat două instituții de stat, Direcția Cooperare Polițienească Internațională (DCPI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) tot din cardul MAI. Mai exact, IGM elibera confirmări false că fugarii respectivi aveau statut de solicitant de azil, chiar dacă aceste persoane fizic nu au intrat niciodată pe teritoriul Republicii Moldova. Ulterior, DCPI expedia informație falsă către Interpol referitor la statutul legal a acestor fugari.

După ce Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, cu suport din partea autorităților franceze și americane, Interpol a intervenit să deblocheze notificările roșii în privința acestor fugari. În februarie 2025, pe baza informației prezentate de Procuratura Anticorupție, Interpol a intervenit să deblocheze notificarea roșie și în privința lui Vladimir Plahotniuc.

În cadrul cauzei penale, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din multiple jurisdicții, inclusiv Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România, Ucraina, Spania, Elveția și Emiratele Arabe Unite. În legătură cu acest dosar, Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a avut ședințe în Abu Dhabi cu autoritățile Emirate pentru a întări colaborarea internațională.

Rulaje bancare din bănci din Emiratele Arabe Unite, arată alimentări în sume de peste șapte milioane de euro în total, în perioada acestei scheme, în interesul unei companii create anume pentru această schemă. În aceeași perioadă infracțională, octombrie 2022 – mai 2024, rulaje din băncile României arată transferuri bancare între soțiile a doi membri ai grupului criminal organizat, ce reprezintă mita plătită pentru serviciile corupte din Moldova. La fel, probele acumulate demonstrează că în perioada 2022-2024, obiectul mitei a inclus și două mașini de lux, un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin terțe persoane și membri de familie.

La moment, soția unui membru al grupului criminal și soția și fiul major al unui alt membru al grupului criminal au statut de bănuit.

Astăzi, 3 martie 2025, în rolul de conducător al grupului de urmărire penală, Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a semnat ordonanțe de învinuire finale în privința fostului șef DCPI și fostului șef IGM. Anterior, au fost semnate ordonanțele de învinuire finale în privința unui avocat și fostul Președinte al Comisiei pentru Control a Fișierelor din cadrul Interpol. Ordonanțele de învinuire urmează să fie aduse la cunoștința învinuiților în următoarele 48 ore. În următoarele săptămâni sau luni, urmărirea penală în privința la aceste patru persoane urmează să fie terminată.

La moment, autoritățile franceze la fel au o investigație activă pe această schemă de corupție de nivel internațional.

Dosarul „Interpol" a fost pornit în aprilie 2024. De-a lungul timpului, oamenii legii au reţinut şi plasat în arest preventiv mai multe persoane. De asemenea, Viorel Ţentiu, fostul șef al biroului Interpol de la Chișinău care susţine că este nevinovat. 

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.