В правительстве Германии не стали комментировать ситуацию с Deutsche Bank

"Я не хочу и не могу давать оценку конкретным следственным мероприятиям в отношении Deutsche Bank. Но в связи с борьбой с отмыванием денег хочу еще раз подчеркнуть, что федеральное правительство вместе с европейскими партнерами усиленно занимается этой темой в последние годы", — заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц, пишет ria.ru.

Она добавила, что "многие меры уже реализованы", в том числе на национальном и международном уровне, для борьбы с отмыванием денег.

Прокуратура Франкфурта-на-Майне и федеральное ведомство уголовной полиции проводят обыски в офисах Deutsche Bank в федеральной земле Гессен в связи с подозрением в отмывании денег, сообщила ранее газета Die Welt со ссылкой на прокуратуру. В полицейских мероприятиях участвуют около 170 сотрудников. Издание поясняет, что следственные действия направлены против трех сотрудников банка. 

Подозрения в отношении банка возникли на основании оценки архива данных так называемых "Оффшорных утечек" и "Панамских документов". Правоохранители подозревают, что клиенты банка участвовали в создании оффшорных компаний в налоговых гаванях, а преступные средства переводились на счета Deutsche Bank. При этом сам банк не сообщал о подозрительных операциях, потенциально связанных с отмыванием денег.