По делу о финансовой мошеннической схеме проводятся десятки обысков

Согласно имеющимся материалам, несколько физических и юридических лиц были вовлечены в мошенническую схему по конвертации и переводу денежных средств, а также зерновых продуктов сомнительного происхождения с целью их легализации и экспорта за пределы страны, передает noi.md 

Только в 2024 году путём снятия наличных через банкоматы и банковские отделения были обналичены финансовые средства на сумму более 57 миллионов леев. 

Параллельно в национальный экономический оборот были фиктивно введены и впоследствии экспортированы товары на аналогичную сумму.