Компания по недвижимости заплатит государству более 41 млн леев

Она должна выплатить государству более 41 млн леев, передает noi.md

Сумма к взысканию объявлена Кишиневским судом (офис Буюканы) в результате признания гражданского иска, поданного Государственной налоговой службой, в рамках дела, направленного в суд прокурорами ПБОПОД. В эту сумму входят налоги, которые компания по недвижимости должна была заплатить государству, пени за просрочку и штрафы.

Факты администратора компании были расследованы ПБОПОД за период 2012-2015 годов, когда он заявлял государству о снижении доходов, генерируемых компанией, или даже не представлял суммы своих доходов за целые годы. 

В ходе расследования уголовного дела администратор признал свою вину и выплатил государству причиненный им ущерб на сумму более 4 миллионов леев. Однако позже он передумал и отказался от признания вины. 

Прокуроры также расследовали незаконную деятельность компании за период 2015-2017 годов, которая нанесла государству ущерб в результате уклонения от уплаты налогов на сумму 41 937 929 леев. По данным прокуратуры, в риелторской компании, имеющей более 100 агентов, занимающихся продажей и арендой жилых помещений, значительная часть работала без трудовых договоров, а вознаграждение они получали «в конверте», без учета их дохода и, следовательно, без налогов, удерживаемых с этих доходов. Согласно заявлениям бывших сотрудников, руководство компании сосредоточилось на других аспектах работы, таких как, например, штрафование агентов по недвижимости на сумму до 70 евро за отсутствие галстука.

После сбора доказательств и направления уголовного дела в суд прокуратурой и отставки судьи в 2023 году оно было передано на рассмотрение другому судье, и дело завершилось оглашением приговора. Однако до тех пор, пока решение не станет окончательным, и администратор, и компания пользуются презумпцией невиновности согласно закону. 

В этом контексте, несмотря на истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности, даже если администратор и компания были освобождены от уголовного наказания, они были признаны виновными судом, который постановил выплатить государству сумму в размере 41 937 929 леев.