Скопировать ссылкуПрокурор: Тайный свидетель подтверждает схему финансовой деятельности Плахотнюка
Согласно показаниям, зачитанным на судебном заседании прокурором Александром Чернеем, тайный свидетель под вымышленным именем Мария Урсу объяснил, как была выстроена и организована финансовая деятельность подсудимого.
Об этом пишет rupor.md
«Тайный свидетель подтверждает структуру или схему финансовой деятельности подсудимого, как распределялись задачи, как разделялись компании, как создавались механизмы сокрытия конечного бенефициара и происхождения определенных средств, переведенных различным компаниям в разных странах.
Подтверждает часть, касающуюся имущества или активов, которыми владел подсудимый на том этапе… Также подтверждает и эпизод, связанный с приобретением того самолета, способ проведения тех сделок», — объясняет прокурор Черней.
Скопировать ссылку
