Схватка с олигархом

Свои претензии ему публично предъявили антикоррупционные органы и налоговики. О том, чем завершилось расследование, до сих пор не известно. В чем причина молчания, выяснял корреспондент «Панорамы».

Дело за делом

Интерес к доходам сына лидера ПКРМ Владимира Воронина проснулся у правоохранителей в 2010 году. После обысков в офисах компаний, аффилированных предпринимателю, было начато уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в особо крупных размерах. Масла в огонь подлили журналистские расследования, обнародовавшие информацию о тратах Олега Воронина во время зарубежных вояжей.

По информации пресс-службы Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК), только за полтора года бизнесмен израсходовал на дорогостоящий шоппинг и фешенебельные отели около $6 млн. со своей банковской карточки. В то же время в его декларации о доходах значились куда более скромные заработки. В рамках этого расследования предприниматель явился для дачи показаний в ЦБЭПК, заявив о своей невиновности и политической подоплеке уголовного дела.

Тогда же Генпрокуратура попыталась подобраться к Fincombank – главному детищу Олега Воронина. Сначала у прокуроров вызвала вопросы приватизация здания в центре столицы, где расположен главный офис финансового учреждения. Однако за давностью лет уголовное дело прекратили. Вторая попытка была связана с обвинением ответственных лиц банка в незаконном присвоении собственности Центра профессионального обучения и реабилитации инвалидов. Им инкриминировали мошенничество и превышение служебных полномочий при отчуждении недвижимости.

Однако, как оказалось, действия банкиров вполне вписывались в правовое поле. Примечательно, что сам банк узнал о предъявляемых претензиях из прессы, прокуроры не посчитали нужным направить официальное уведомление. Хотя правоохранительная машина потерпела фиаско, положение финансового учреждения на молдавском рынке заметно пошатнулось. Многие граждане и предприятия поспешили перевести свои деньги в другие, более стабильные, с политической точки зрения, банки.

Вслед за правоохранителями в бой вступила столичная фискальная служба. Бизнесмена обвинили в нарушении Налогового кодекса, прежде всего, в манипуляциях вокруг налогооблагаемой прибыли. По мнению инспекторов, в 2007-2008 годах у Воронина образовались существенные долги перед госказной. В Управлении налогового администрирования Государственной налоговой инспекции Кишинева «Панораме» сообщили, что «фискальное дело» Олега Воронина было связано с уклонением от уплаты подоходного налога.

По словам нашего источника, общая сумма предъявленных претензий составила порядка 1,7 млн. леев на протяжении двух лет. Как следовало из материалов проверки, в 2007 году бизнесмен снизил налогооблагаемый доход на 4,8 млн. леев, из-за чего в казну не поступил почти миллион. В следующем году, как подсчитали в фискальном органе, в результате аналогичных действий бюджет недосчитался 765 тыс. леев в виде подоходного налога.

Ответная атака

Отбившись от первых нападок со стороны новых властей, сын лидера ПКРМ перешел в ответное наступление. Одним из первых шагов стало направление иска против правительства в Европейский суд по правам человека. Бизнесмен посчитал нарушенными его права на справедливый суд и на охрану частной жизни. Кроме того, он пожаловался на невозможность беспристрастного рассмотрения дела внутри страны.

Для представления своих интересов Воронин привлек экс-главу Минюста Виталия Пырлога, возглавившего после отставки неправительственную организацию «Альянс за юстицию и права человека». Страсбургский суд согласился изучить дело в приоритетном порядке, поскольку заявитель ссылался на административное давление, преследования со стороны правоохранительных органов и политический прессинг. Однако европейские судьи иск отклонили, посчитав его поспешным и не обнаружив явных нарушений со стороны государства.

Затем Олег Воронин попытался урегулировать проблему с фискальной службой. Решение столичных налоговиков о взыскании долга было обжаловано в Главную государственную налоговую инспекцию. Здесь предпринимателя ждал от ворот поворот, в связи с чем его представители инициировали иск в административный суд. Надо сказать, что самого Воронина не видели лично ни на судебных слушаниях, ни в налоговых органах. Все вопросы за него решает квалифицированная и хорошо оплачиваемая юридическая служба.

В Апелляционной палате Кишинева Олег Воронин, через своих юристов-посредников, потребовал восстановления честного имени путем отмены акта налоговой инспекции. Уже в ходе судебного разбирательства возник вопрос о  взыскании компенсации за моральный ущерб. Потерянные нервы и попранную репутацию истец оценил в 25 тыс. леев – довольно скромно по сравнению со многими своими соратниками по бизнесу.

В суде юристы предпринимателя заявили, что налоговая инспекция не умеет правильно применять закон. Ссылаясь на методы ведения учета денежных поступлений, они смогли доказать, что решение налоговиков незаконное и необоснованное. В качестве «тяжелой артиллерии» Воронин предъявил пакет документов, свидетельствующих о приобретении недвижимости. На эту дорогостоящую покупку, мол, и были потрачены утаенные миллионы. Сумма сделки – $1,6 млн.

В налоговой инспекции настаивали, что этот контракт – всего лишь ширма для оправдания выявленных нарушений. Купля-продажа недвижимости произошла за несколько дней до наступления 2011 года, в то время как налоги следовало уплатить задолго до этой даты. Ответным аргументом стало предъявление предварительного договора, в котором говорится о намерении сторон совершить сделку. На документе значилась дата: 25 января 2007 года. Юридическая служба Воронина оформила документы таким образом, чтобы налоговые обязательства возникали после выполнения условий предварительного договора купли-продажи.

В конечном итоге суд полностью поддержал исковые требования. Незаконность налоговых претензий подтвердила недавно и Высшая судебная палата, которая, однако, отменила выплату компенсации за моральный вред. По мнению судей, предприниматель не особо пострадал от действий фискальной службы.

Фигурант без статуса

Нерешенными остаются лишь взаимоотношения сына экс-президента со стражами правопорядка. Впрочем, в эфире одного из частных телеканалов директор ЦБЭПК Виорел Кетрару признал, что дело на Олега Воронина было открыто без достаточных оснований. Если бы речь шла о любом другом гражданине, управление его доходами не привлекло бы столь пристального внимания борцов с коррупцией.

Из слов директора ЦБЭПК следует, что ряд высокопоставленных чиновников пытались оказать воздействие на правоохранителей по этому уголовному делу. Однако в прокуратуру Виорел Кетрару по этому вопросу не обращался, поскольку не располагает достаточными доказательствами. По всей видимости, в перспективе публику ожидают весьма неожиданные разоблачения, связанные с делом Воронина.

– Уголовное дело по-прежнему находится на стадии расследования, – уточнил для «Панорамы» глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь. – В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия и процессуальные процедуры. Поскольку большинство эпизодов имели место за рубежом, достаточно сложно собрать доказательственную базу. Чтобы определить, кто именно, когда и каким образом расходовал денежные средства, мы связываемся с коллегами из других стран. Ответов приходится ждать продолжительное время, поэтому уголовное преследование затягивается. Все действия осуществляют сотрудники ЦБЭПК, в производстве которого находится уголовное дело.

Таким образом, окончательное слово со стороны антикоррупционных органов еще не прозвучало. Хотя большинство опрошенных нами экспертов пессимистичны в прогнозах об успешности расследования. По информации «Панорамы», компетентные органы из ряда стран отказались сотрудничать с молдавскими правоохранителями по делу Воронина. Произошло ли это по их собственной инициативе или предприниматель приложил к данному решению руку – неизвестно.

Так или иначе, пробелы в собранных уликах значительно снижают шансы органов правопорядка не только добиться осуждения бизнесмена, но и хотя бы перевести его в статус подозреваемого или обвиняемого. Как известно, Олег Воронин является лишь фигурантом, не имеющим никакого процессуального статуса. Его не могут заставить сотрудничать со следствием или давать показания. Визиты бизнесмена в ЦБЭПК имели место на добровольной основе.

Впрочем, пообщавшись со следователями и объяснив свою позицию, Воронин отказался от дальнейших личных контактов. Как заметил один из его адвокатов, «пусть эту кашу расхлебывают те, кто ее заварил». В зависимости от результатов расследования, юристы предпринимателя решат, предъявлять ли государству претензии и как их сформулировать. Похоже, что сложившаяся ситуация может затянуться на неопределенный период. На сегодняшний день власти не спешат признавать поражение в схватке с олигархом.  

― В законодательстве сказано, что уголовное преследование должно проводиться в разумные сроки, ― говорит Виорел Морарь. – Если бы в течение года не предпринималось никаких действий, это дело давно было бы закрыто. Но данное расследование длится 2-3 года, на протяжении которых с уголовным делом постоянно работают, контактируют с зарубежными коллегами, собирают доказательства. Поэтому о превышении разумных сроков говорить нельзя. О том, когда расследование подойдет к финальной стадии, в настоящее время я сказать не могу.  

Подпись под фото: Личного общения с Олегом Ворониным удостоился только ЦБЭПК. Ни на судебных слушаниях, ни в налоговых органах он не появлялся.

Алексей Истрати