Кабмин назначил главу Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег

Ранее Василий Шарко работал в Национальном центре по борьбе с коррупцией, пишет impacttv.md.

Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег стала независимым государственным органом. Ведомство будет подчиняться исключительно правительству. 

В обязанности Службы входит получение, регистрация, анализ и обработка информации о подозрительных действиях и операциях по отмыванию денег, преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.