В связи с мошенничеством в BEM открыто 14-ое обвинительное дело

Как сообщает Генеральная прокуратура, они обвиняются в нарушении правил кредитования, в результате чего финансовое учреждение понесло ущерб в особо крупных размерах.

Согласно собранным прокурорами материалам, в период с 2007 по 2012 год бывший председатель, в соучастии с четырьмя другими членами Кредитного комитета BEM, предоставил непроизводительные кредиты 52 экономическим агентам. Общая сумма выданных кредитов составила около 2,2 млрд леев. В соответствии с законодательством, требовалось вмешательство кредитного комитета, а предоставление кредитов должно было быть прекращено с немедленным взысканием предоставленных финансовых средств. Однако подсудимые не предпринимали никаких действий в этом отношении. Их бездействие привело к тому, что банковскому учреждению был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Бывший председатель кредитного комитета BC Banca de Economii SA признал свою вину.

В общей сложности прокуратура антикоррупциипо направила в суд 14 уголовных дел на имя обвиняемых. На них возложена вина за предоставление ряда непроизводительных кредитов из источников BEM. В настоящее время бывший председатель кредитного комитета BEM находится под превентивным арестом, а его сообщники на свободе.

В целях возмещения ущерба, нанесенного Banca de Economii, было наложено несколько секвестров, в том числе на имущество, принадлежащее обвиняемым.

За эти преступления Уголовный кодекс предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 7 лет. В обоих случаях обвиняемых ожидает лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до 5 лет.

Уголовное преследование по другим эпизодам, относящимся к предоставлению Banca de Economii в разные периоды непроизводительных кредитов, продолжается.