Unibank обязали выплатить штраф в размере 3,2 млн леев

Финансовое учреждение представило ложную информацию в 2013 году, касательно оборота денежных средств на банковских счетах, передает bizlaw.md

Банк указал в представленном Государственной налоговой службе (ГНС) документе сумму на банковских счетах в 9,5 млн.леев, когда на деле реальная цифра составляла 42,5 млн. В итоге была зарегистрирована разница в почти 33 миллиона леев. Поэтому Unibank был санкционирован на 10 процентов от этой суммы.

Штраф был наложен в сентябре 2015 года Государственной налоговой службой.

Финансовое учреждение было не согласно с вынесенным решением и опротестовала его Рышканском суде, после в Апелляционном суде, а затем в Верховном суде Молдовы. Однако, все судебные учреждения отклонили жалобу коммерческого банка.