Скопировать ссылкуСсылка скопирована
RISE: Нуждающихся граждан Молдовы вовлекли в российскую прачечную без их ведома
В самую крупную схему по отмыванию денег в Восточной Европе, получившую название российской прачечной, вовлекли десятки нуждающихся граждан Молдовы, которые даже не знали, что стали частью схемы преступной группировки.
Rise Moldova связалась со скромной семьей, которую втянули в заключение фиктивных договоров с долгом в 1 млрд долларов, который необходимо вернуть компаниям-призракам. Долг на семью повесили несколько офшорных и одна из российских компаний. Речь идет о Георге и Ирине Мунтяну, жителях села Улму Яловенского района. Георге – мужчина с ограниченными возможностями, семью содержит Ирина.
По такой же схеме в преступную деятельность оказались втянуты еще около 27 граждан Молдовы.
Источник
Поделиться новостью
Скопировать ссылкуСсылка скопирована
