Об этом сообщают журналисты RISE, проследившие маршрут компании, владеющей сетью автозаправочных станций, и сопоставив его с побегом, задержанием и экстрадицией бывшего лидера ДПМ в разгар избирательной кампании, пишет unimedia.infoВ июне 2019 года, практически сразу после бегства Плахотнюка из Республики Молдова, правоохранительные органы начали конфисковывать ряд его активов, а позже он сам был объявлен в розыск «за [...] создание и управление преступной организацией, мошенничество в особо крупных масштабах и отмывание денег».С тех пор Плахотнюк бесследно исчез, хотя более или менее достоверная информация указывала на его присутствие в США, Турции, Северном Кипре, Объединенных Арабских Эмиратах и Российской Федерации, в какой-то момент его заметили в аэропорту Бухареста и на террасе в Дубае.Между тем, имя Плахотнюка фигурирует как в санкционном списке США — «за участие в коррупционных действиях в значительных масштабах», так и в списке ЕС — «за действия, подрывающие и угрожающие демократии, верховенству права, стабильности и безопасности в Республике Молдова».Следуя западной модели, правительство Кишинева, сформированное представителями PAS, также создало «черные списки» лиц и компаний, подозреваемых в связях с лицами, попавшими под международные санкции. В том числе и для олигарха Владимира Плахотнюка. Таким образом, компании, попавшие под санкции, оказались под рядом ограничений, таких как выплата дивидендов, предоставление кредитов или отчуждение активов.В июне 2022 года Кишиневский суд санкционировал действия прокуратуры и конфисковал 50% капитала компании Grand Oil SRL, владеющей сетью автозаправочных станций и имеющей уставной капитал более 67 миллионов леев. Одновременно были конфискованы несколько объектов компании, в общей сложности 70 земельных участков и зданий, в основном автозаправочных станций.Меры предосторожности, запрошенные правоохранительными органами, были применены «для возмещения ущерба, причиненного преступлением Владимира Плахотнюка», в рамках дела, известного как «Банковское мошенничество», в котором бывший демократический лидер обвиняется в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. По данным правоохранительных органов, Плахотнюк получил выгоду от 650 миллионов леев, украденных в трех банках, причастных к «краже миллиарда» (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială).В октябре 2022 года Комиссия по чрезвычайным ситуациям издала постановление, устанавливающее ряд ограничений в отношении «лиц, подозреваемых в связях с физическими и юридическими лицами, подлежащими санкциям». В список компаний, связанных с Плахотнюком, власти также включили Grand Oil.В марте 2023 года Grand Oil обратилась в Службу информации и безопасности (СИБ) с просьбой «исключить их из списка лиц, подозреваемых в связях» с Плахотнюком, но безуспешно. Позже дело дошло до суда, но процесс застопорился.В январе 2024 года, когда иск, поданный Grand Oil, все еще находился на рассмотрении, СИБ издала приказ, в котором перечислила 70 физических и юридических лиц, «в отношении которых имеются доказательства, документально подтвержденная информация об их связях» с Плахотнюком. Тогда Grand Oil снова оказалась в этом списке. 17 сентября 2025 года в отношении компании были сняты все ограничения и запреты.
Скопировать ссылкуСкопировать ссылку
