Представители ARBI отчитались о ходе расследования «кражи века»

Они уже встретились с представителями Национального центра по борьбе с коррупцией, Антикоррупционной прокуратуры и Агентства по возвращению имущества, добытого преступным путем ARBI, а также заслушали доклад о расследовании банковского мошенничества и о прогрессе, достигнутом в реализации Национальной стратегии по борьбе с коррупцией, сообщает tv8.md

На встрече была представлена дополнительная информация о мероприятиях, предпринятых ARBI по возвращению денег, похищенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

ARBI объявила, что провела параллельные финансовые расследования в отношении 38 физических лиц и 7 компаний, и в результате были арестованы активы на общую сумму 1,4 млрд леев.

Власти представили информацию о сотрудничестве с иностранными учреждениями в выявлении активов, добытых преступным путем и высоко оценили поддержку и быстрый обмен данными, которые они получили со стороны Европола и Интерпола.

Представители ARBI заявили, что направили запросы в 36 юрисдикций (Европол) и 47 юрисдикций (Интерпол) и уже получил ответы от 64 государств.