Point.md logo
17 Февраля 2022, 08:10
997

На тренингах НКФР будут обучать предотвращению отмывания денег

Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) в партнерстве с USAID 23 февраля дает старт программе обучения участников финансового рынка Молдовы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

При поддержке USAID НКФР будет обучать предотвращению отмывания денег.
При поддержке USAID НКФР будет обучать предотвращению отмывания денег.

Программа рассчитана до сентября и состоит из трех модулей, в которых будут поэтапно рассмотрены важные нормативные акты и лучшие практики в этой сфере, передает infotag.md

Сессии будут модерировать опытные эксперты - как отечественные, так и зарубежные.

Первый модуль направлен на ознакомление участников с последними рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В рамках тренинга будут обсуждаться оценка рисков, мониторинг и отчетность о подозрительных транзакциях, а также процедуры проверки политически значимых лиц.

Следующие два модуля посвящены таким вопросам, как упрощенные, стандартные и расширенные меры предосторожности (Simplified Due Diligence, Standard Due Diligence и Enhanced Due Diligence), выявление бенефициарного собственника или знание предупреждающих признаков.

НКФР отмечает, что по окончании курса все участники тренингов получат сертификаты.

Источник