Экс-депутат пойдет в суд по делу о финансировании партий и отмывании денег

Ему вменяются незаконное финансирование политических партий и отмывание денег, сообщает noi.md

Согласно доказательствам, собранным Антикоррупционной прокуратурой совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК), обвиняемый, действуя совместно с другими лицами в рамках хорошо организованной преступной схемы с привлечением ряда посредников, предположительно занимался финансированием из запрещенных законом источников политических партий, входящих в политический блок «Victorie/Победа». Блок публично продвигался, однако не был зарегистрирован избирательными органами и фактически состоял из тех же лиц, которые ранее действовали в интересах политической партии «Шор», признанной неконституционной и исключенной из Государственного реестра юридических лиц, аффилированной с Иланом Шором.

В период с июля по сентябрь 2025 года обвиняемый получил тремя траншами наличные денежные средства в размере 300 000 леев, 54 000 евро, 100 000 долларов США и 16 000 евро на общую сумму около 3,33 млн леев. Впоследствии деньги были переданы другим лицам для финансирования деятельности политического блока «Victorie/Победа».

Часть денежных средств, предположительно, была использована для продвижения имиджа политического блока «Victorie/Победа», в том числе для проведения работ по ремонту футбольного стадиона в муниципии Оргеев, а также для благоустройства и реконструкции дворов многоквартирных домов в населенных пунктах на юге страны. Кроме того, денежные средства, которые не учитывались и не декларировались политическими формированиями, предположительно предназначались для поддержки кандидата на парламентских выборах 28 сентября 2025 года, участия в собраниях и митингах, а также оплаты других услуг в интересах политических формирований.

Часть денег, предположительно полученных из незаконных источников, была переведена и первоначально конвертирована, в том числе с использованием криптовалюты USDT, через посредника Илана Шора, отвечавшего за отправку денежных средств в Республику Молдова в криптовалюте. По версии следствия, это делалось с целью скрыть происхождение средств и обеспечить их поступление в Республику Молдова. Впоследствии средства, полученные в результате конвертации криптовалюты, предположительно использовались для незаконного финансирования политического блока «Victorie/Победа».

В целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа и/или применения специальной конфискации был наложен арест на денежные средства в размере, соответствующем общей сумме незаконного финансирования партии.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд Кишинёва, сектор Буюканы.

Бывший депутат Виорел Мельник является лицом, преданным суду Антикоррупционной прокуратурой по делу о незаконном финансировании политических партий, входящих в политический блок «Victorie/Победа». Его личность следует из данных, опубликованных на Национальном портале судебных инстанций.

Уголовное дело № 1-2687/2026, зарегистрированное в суде Кишинёва 28 сентября, значится под названием «MELNIC VIOREL — статья 181³. Незаконное финансирование политических партий, инициативных групп, конкурентов на выборах или участников референдума». Дело находится на рассмотрении в первой инстанции и уже распределено.