Скопировать ссылкуКонтрабанда сигарет и 60 млн леев: в Кишиневе прошли более 20 обысков
Сотрудники правоохранительных органов сообщили о раскрытии схемы по отмыванию около 60 млн леев, которые предположительно были получены от подпольного производства сигарет и их контрабандного экспорта.
Чтобы скрыть преступное происхождение незаконных доходов, участники организованной преступной группы предположительно конвертировали, переводили и инвестировали деньги, в том числе через других лиц и компании. Кроме того, правоохранительные органы расследуют вложение незаконно полученных средств в строительство жилых домов, передает politia.md
В результате правоохранители провели более 20 обысков в Кишиневе, в ходе которых изъяли 80 тыс. долларов и 20 тыс. евро, предположительно полученных от подпольного производства и контрабанды сигарет, а также Porsche Cayenne 2026 года выпуска и Mercedes-Benz 2019 года выпуска. Кроме того, были изъяты мобильные телефоны, черновые записи, договоры и документы, связанные с лизинговыми операциями.
Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела, выявления других лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме, а также определения роли каждого фигуранта в расследуемом механизме.
Стоит напомнить, что любое лицо пользуется презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения в соответствии с законом.
Скопировать ссылку
