Группировка, которая оставила без жилья 400 семей, помещена в СИЗО

Имущество обвиняемых - парковки, квартиры в Кишиневе, автомобили, земельные участки в пригороде - было конфисковано для возмещения материального ущерба. Общая стоимость конфискованного имущества 9 183 479 леев.

Исходя из материалов дела, в период с 2007-2015 обвиняемые, под прикрытием строительства жилого комплекса, получили от сотен граждан, в виде инвестиций в строительство жилья более 4 млн евро. Деньги были потрачены не по назначению, а использовались в личных целях.

Деньги, полученные под расписку, перечислялись на счет другого предприятия, под видом собственных средств.

Для того чтобы скрыть преступный характер своих действий, члены группировки инициировали процедуру банкротства обеих фирм.

В результате преступной деятельности группы более 400 семей остались без обещанного жилья и средств.