Генпрокуратура расширяет группу, расследующую кражу миллиарда

Это решение было принято временно исполняющим обязанности генерального прокурора после оценки результатов расследований, а также после обсуждения с партнерами по развитию.

В связи с этим помимо прокуроров по борьбе с коррупцией, представителей Агентства по возвращению активов, добытых преступным путем и Службы по борьбе с отмыванием денег к сотрудникам уголовного преследования присоединятся представители Министерства внутренних дел, Службы разведки и безопасности, судебные эксперты и эксперты по бухгалтерскому учету Национального банка и Национальной комиссии по финансовому рынку. Члены группы не будут заниматься никакой другой деятельностью, а сосредоточатся на расследовании случаев мошенничества.

В коммюнике также отмечается, что в целях ускорения процесса возвращения похищенных активов было решено создать совместно с Eurojust Объединенную следственную группу для получения документов и других доказательств по случаям банковского мошенничества, необходимых для завершения расследования и передачи дела в суд как на территории Республики Молдова, так и на территории других государств.

Следственная группа также будет сотрудничать с партнерами по развитию, к которым они обратились за помощью для возвращения активов, находящихся за рубежом.

Чтобы установить все обстоятельства, связанные с банковским мошенничеством, были направлены запросы в Российскую Федерацию, Латвию, Италию, США, Францию, Австрию, Чешскую Республику, Кипр, Швейцарию, Эстонию, Лихтенштейн и Монако с просьбой предоставить банковские выписки, заслушать некоторых лиц, предоставить документы, подтверждающие денежные переводы и т. д.