Драгалин рассказала, на что были потрачены деньги, украденные из BEM

Заявления были сделаны во время пресс-конференции, где Драгалин подробно рассказала о деле, фигурантом которого является Владимир Андронаки, сообщает unimedia.info

«Часть денег, украденных у BEM (Banca de Economii) на основании незаконного контракта между BEM и Universal Proiect SRL, была использована для приобретения частного самолета для компании, аффилированной с Владимиром Плахотнюком.

Другая часть денег была отправлена в банки Латвии на имя Андронаки. 300 000 евро были отправлены через Black Sea Holdings SA компании Impecabil Grup SRL, которой руководит Анатолий Блондский. Часть средств, прошедших по этому маршруту отмывания денег, около 20 тысяч долларов, была использована для оплаты учебы в Кембриджском университете дочери лица, связанного с Плахотнюком и преступной группой во главе с Андронаки. Также жена этого человека получила десятки тысяч евро.

Другие деньги пошли компании, основанной в Белизе, с банковским счетом в Латвии, на имена других людей. Например, 13 марта 2015 года компания, получившая деньги от BEM, отправила другой компании 9 тысяч евро. Через четыре дня жена человека, близкого к Владимиру Андронаки, потратила более 3000 евро из этой суммы на покупки в элитных магазинах Лондона. 900 евро в Nike, более тысячи евро в Harrods, одном из самых роскошных магазинов мира, и многие другие.

Офицеры и прокуроры на документах и банковских выписках продемонстрировали путь денежных средств, которые шли от BEM в Universal Proiect SRL и далее, пока они не вернулись обратно в Молдову или не были использованы в интересах сообщников, замешанных в банковских махинациях", - сказала глава АП.

Напомним, Антикоррупционная прокуратура просит судей вернуть Владимира Андронаки в тюрьму. По данным учреждения, он нарушил правила, установленные для домашнего ареста, и манипулировал устройством слежения, чтобы за ним не могли следить.

Андронаки обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере по делу "Банковское мошенничество". Финансовый ущерб государству оценивается в 26 млн леев.