Скопировать ссылкуБывшему руководству Unibank грозит до 7 лет тюрьмы за нарушение правил кредитования
Прокуратура антикоррупции объявила о завершении уголовного преследования и передаче в суд уголовного дела по обвинению бывших руководителей - президента и вице-президента, а также бывших начальников финансового и юридического отдела Unibank.
Обвиняемым инкриминируется, что в период 2013-2014 годов, занимая должность членов Кредитного комитета банка, в нарушение внутренних положений и нормативных актов Национального банка Молдовы, они одобрили и предоставили экономическому оператору - резиденту 4 кредита на общую сумму 16 миллионов долларов США и 15 миллионов евро. Стоит отметить, что кредиты не погашены до настоящего времени, сообщает procuratura.md.
В частности, экономический оператор - бенефициар кредитов был основан гражданином Российской Федерации, который никогда не пересекал границу Республики Молдова. Россиянин действовал в соучастии с гражданами Республики Молдова. Его соучастники из РМ организовали и оформили доверенность от имени россиянина на имя гражданина Молдовы (водителя грузовика). Молдаванин зарегистрировал компанию за день до получения первого кредита в 8 миллионов долларов США.
В ходе расследования было изъято имущество обвиняемых: автомобили и принадлежащее им жилье.
Если бывшее руководство Unibank будет признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 42 и 239 УК РМ (нарушение правил кредитования, политик предоставления кредитов), то им грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет, включая уплату причиненного ущерба и судебных издержек.
В отношении гражданина Российской Федерации, от имени которого был заключен кредит, и других лиц, содействовавших его получению, была начата отдельная уголовная процедура. Эти лица будут объявлены в розыск.
Скопировать ссылку
