ANI завершил контроль имущества Плахотнюка и уведомил прокуратуру

Поскольку субъект занимал государственную должность в последнем сроке, 4 месяца, процедура контроля проводилась в период с марта по июнь 2019 года. Ранее, в течение 2014-2015 гг., субъект также был депутатом парламента Республики Молдова, инспектор по добросовестности на основании специального законодательства не смог продлить контроль на отчетный период, пишет deschide.md

Контрольная процедура также проводилась в отношении одного из детей бывшего депутата, находящегося на его попечении. В результате накопленных доказательственных материалов как в стране, так и за рубежом инспектор по добросовестности обнаружил определенные сомнительные ситуации, подпадающие под действие уголовного и налогового законодательства.

Так, в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег была запрошена подтверждающая информация о связях бывшего депутата с аффилированными компаниями из офшорных зон в Объединенных Арабских Эмиратах и независимого государства Самоа. Учреждение утверждало, что такая информация может быть передана в компетентные органы только в контексте уголовного дела.

Инспектор по добросовестности использовал институт международной правовой помощи, основанный на принципе взаимности, и представил необходимые шаги для получения информации из-за границы о дочерних компаниях и на их основе подтвердил некоторые данные, заявленные субъектом. Другая информация, которая также была распространена в публичном пространстве, носит криминальный характер и использовалась в уведомлении, направленном в Антикоррупционную прокуратуру, которая расследует уголовные дела по тому же субъекту и предмету.

При этом инспектор по добросовестности заметил проведение сомнительных сделок по отчуждению некоторого имущества в пользу бывшего депутата. В этой связи ANI уведомил Государственную фискальную службу, чтобы установить налоговые обязательства в соответствии с законом.

В рамках компетенции ANI субъекту был дан 30-дневный срок для исправления последнего ежегодного заявления, представленного на публичном портале деклараций. Если субъект не соблюдает правила, ANI применяет правовые положения, касающиеся его наказания.