"Кража века": Завершено дело в отношении бывшего спецадминистратора Unibank

Речь идет о деле специального администратора Unibank, который в 2015 году имел отношение к мошенническому выделению более 75 млн леев из госгарантий, сообщает jurnal.md

PCCOCS доказал причастность должностного лица из Национального банка Молдовы (НБМ), назначенного для управления Unibank, к совершению злоупотребления служебным положением в интересах преступной организации. По закону инкриминируемое преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 лет до 15 лет.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый занимал руководящую должность в НБМ в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег, и в период 2014-2015 годов он был назначен специальным администратором Unibank для восстановления шаткой финансовой ситуации, сложившейся в этом учреждении в результате банковского мошенничества.

В качестве основной задачи специальный администратор должен был определить источник средств на счетах вкладчиков Unibank и выяснить, не были ли последние аффилированы с банком и не поступили ли средства на эти счета в результате отмывания денег из банковской системы. По этим вопросам администратор должен был проинформировать «Специальную комиссию по анализу остатков на счетах физических и юридических лиц с частным капиталом».

Однако специальный администратор Unibank проигнорировал требования и намеренно скрыл в своем общении со Специальной комиссией тот факт, что деньги на сумму более 75 миллионов леев со счетов юридического лица-нерезидента, которые были заблокированы, исходят от лиц, связанных с банком, а также от банковского мошенничества в Banca de Economii. В результате введения Комиссии в заблуждение это позволило специальному администратору Unibank разблокировать счета, а с учетом того, что на тот момент у Unibank не было финансовых средств, деньги были списаны со счета госгарантий.

Следует отметить, что акт был совершен, когда информация о «банковском мошенничестве» уже была известна, в апреле 2015 года, из отчета Kroll I, а выдача и вывод денег произошли в мае 2015 года.

Действия юридических и физических лиц, связанных с банком и преступной организацией, через которую был осуществлен перевод украденных денег, расследуются в отдельном деле.