Администратора компании в Кишиневе задержали по делу о мошенничестве на 5 млн леев

По версии следствия, предприятие пыталось избежать оплаты почти 5 миллионов леев за поставленные пшеницу и подсолнечник. Администратор компании задержан.

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), расследуемые действия произошли в течение 2025 года.

Следствие считает, что после закупки зерновых администратор компании обратился с заявлением о возбуждении процедуры неплатежеспособности. По версии правоохранителей, таким образом он намеревался избежать оплаты полученного товара, а также фиктивно вывести активы предприятия.

В рамках уголовного дела сотрудники правоохранительных органов провели шесть обысков в домах, офисах и автомобилях лиц, занимавших руководящие должности в компании.

В ходе следственных действий были обнаружены и изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи и договоры.

Кроме того, правоохранители обнаружили огнестрельное оружие и патроны, которые, как утверждается, хранились незаконно.

После проведенных обысков прокуроры PCCOCS предъявили администратору компании обвинения в мошенничестве и преднамеренной неплатежеспособности. Он был задержан.

Расследование продолжается. Правоохранители намерены установить всех лиц, которые могли быть причастны к преступлению, а также принять меры для возмещения предполагаемого ущерба.

Вину подозреваемого предстоит установить в соответствии с законом.