Скопировать ссылкуАдминистратор подпольного казино с Ботаники может получить до 16 лет тюрьмы
СИБ совместно с ПБОПОД закончил расследование по обвинению юридического лица и его администратора в нелегальном занятии предпринимательской деятельностью, уклонении от налогов и отмывании денег в особо крупных размерах. Дело было передано в суд.
Под предлогом предоставления услуг электронных сетевых коммуникаций (колл-центр), обвиняемые организовали на Ботанике зал для азартных игр, оснащенный специальными столами и другими средствами (рулетки, карты и т. д.). С 2014 по 2017 годы незаконная игровая деятельность проходила в онлайн режиме.
Было установлено, что экономический агент не вел обязательного бухгалтерского учета и платил сотрудникам неофициальную зарплату в конверте. Доход, полученный преступным путем, администратор предприятия использовал в личных целях. Незаконная деятельность игорного зала нанесла национальному бюджету ущерб в размере 4 445 668 леев.
Фото: sis.md
Помимо администратора игорного зала, перед судом предстанет и сотрудник предприятия, который был соучастником администратора в уклонении от уплаты налогов.
Администратору коммерческого предприятия грозит до 16 лет лишения свободы, а предприятие будет ликвидировано.
Скопировать ссылку
