Транснациональные мошенники добрались и до Молдовы. «Нигерийские финансовые предложения» из Малайзии обернулись попыткой присвое

Обеспечение экономической безопасности как составной части системы национальной безопасности – одно из основных направлений деятельности молдавской спецслужбы. При этом органы СИБ своими специальными методами решают не только задачи по защите наиболее важных отраслей экономики, включая кредитно-финансовую систему и высокие технологии, но и используют свой потенциал для борьбы с различными видами международного мошенничества. Это объясняется, в частности, тем, что в последнее время преступники из разных регионов мира рассматривают нашу республику в качестве своеобразного полигона для реализации разного рода афер. Большинство из них давно опробованы во многих странах, но являются относительно новыми для Молдовы. В борьбе с транснациональными мошенниками спецслужбы опираются не только на возможности своих специалистов, но и могут рассчитывать на содействие коллег из других стран, вовлеченных в нелегальные схемы.

О «выгодных финансовых предложениях» из Нигерии, Малайзии или другой столь же далекой страны написано достаточно много. Но подобные оферты, впервые появившиеся несколько лет назад, все равно продолжают поступать. В тоже время с появлением на финансовом рынке современного поколения менеджеров, знакомых со спецификой банковской деятельности в других странах, нелегальные схемы становятся более виртуозными. Но вот самое удивительное открытие последнего времени: если раньше молдавские компании были, как правило, объектами махинаций со стороны иностранных аферистов, то теперь нередко они выступают активной стороной в прокручивании подобных «сделок».

Среди последних операций Службы информации и безопасности РМ - выявление международной преступной сети злоумышленников, которая специализировалась на мошеннических операциях в банковской сфере. В Молдове они предприняли ряд попыток присвоить крупные денежные суммы путем проведения ложных финансовых операций и псевдо-сделок. Сумма возможного ущерба, по оценкам специалистов СИБ, составляет более миллиона леев. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий СИБовцы установили группу граждан Малайзии и некоторых стран Западной Европы, обращавшихся к жителям Молдовы с именными письменными уведомлениями. В них говорилось о наличии в малазийских банковских учреждениях счетов, открытых на имя их умерших однофамильцев, на которых хранились невостребованные крупные денежные суммы. Чаще всего в письмах фигурировали «Affin Bank» и «Malaysian Bank».

Путем манипуляции денежными средствами и банковской документацией аферистам в ряде случаев удалось убедить наших сограждан в действительности сообщаемых ими сведений. При этом, как утверждают в СИБ, малазийские мошенники прибегали к помощи сотрудников некоторых отечественных банков. Каких именно – в спецслужбе уточнять не стали, сославшись на интересы следствия и конфиденциальность информации.

«В доверительной форме, прикрываясь статусом сотрудника банковского учреждения, злоумышленники сообщали, что длительное время никто не обращается за получением данного наследства. Жертву уверяли, что с учетом занимаемого банковским работником положения, ей могут оказать необходимое содействие в получении этих сумм только лишь на основании факта совпадения фамилий наших граждан. Пользуясь доверием потерпевших, преступникам удавалось получать суммы от 300 до 5000 евро, которые перечислялись в банковские учреждения Великобритании. Точное количество пострадавших в результате действий международных мошенников, как и окончательная сумма ущерба, в настоящее время устанавливается правоохранительными органами», - отмечают в подразделении СИБ, занимавшемся выявлением этой преступной схемы.

По словам СИБовцев, многие жертвы этих мошеннических операций отмечали, что подобные письма приходили на их электронные адреса, как только они подавали заявки на участие в международных финансовых проектах либо ходатайствовали о предоставлении грантов. Совпадение это или нет, специалисты попробуют выяснить при дальнейшем расследовании преступной схемы. О