Полиция расследует схему с «помеченными» евро: обыски прошли в Кишиневе и Вулканештах

Согласно материалам, собранным в ходе уголовного преследования, несколько человек предположительно ввезли на территорию Республики Молдова денежные средства, полученные в результате преступлений, совершенных в странах — членах Европейского союза, передает politia.md

Впоследствии эти средства предположительно вводились в финансовый оборот с целью скрыть их незаконное происхождение и придать им видимость легальности.

В период с 7 апреля по 24 мая 2025 года несколько банкнот евро со следами краски, характерными для противокражных систем IBNS (Intelligent Banknote Neutralisation System), предположительно вносились в банкоматы типов Cash-In и Recycler, расположенные в Кишиневе и близлежащих населенных пунктах.

В результате проверок, проведенных представителями одного из банков, с 8 апреля по 28 мая 2025 года были обнаружены банкноты с характерными следами нейтрализации на общую сумму 6010 евро.

Анализ записей камер наблюдения банкоматов, а также видеозаписей, изъятых вблизи них, позволил установить нескольких лиц, которые предположительно проводили операции с этими банкнотами. В некоторых случаях одни и те же люди были зафиксированы при совершении операций в разных банкоматах и в разные дни. Это позволило выявить повторяющуюся схему введения поврежденных банкнот в финансовый оборот.

В результате специальных розыскных мероприятий и следственных действий были проведены обыски по месту жительства двух мужчин в возрасте 34 и 38 лет, проживающих в Кишиневе и городе Вулканешты, АТО Гагаузия.

Во время обысков были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Их предстоит проверить и направить на необходимые экспертизы.

Фигурантов допросили в качестве подозреваемых. Они находятся под следствием на свободе и, согласно закону, пользуются презумпцией невиновности.

Следственные действия и специальные розыскные мероприятия продолжаются, в том числе для установления других возможных участников и роли каждого из них в расследуемой деятельности.