НБМ расширил список офшорных зон и непрозрачных юрисдикций

Следует отметить, что 2 мая 2013 г. Нацбанк Молдовы одобрил Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, включив в него первоначально около 70 стран и офшорных зон, которые не применяют международные стандарты прозрачности и осуществляют подозрительные сделки или операции, подпадающие под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает noi.md

Сейчас НБМ дополнительно включил в этот список еще 16 стран: Ботсвана, Кабо Верде, Камбоджа, Кюрасао, Гана, Фиджи, Лабуан, Мальдивы, Оман, Американское Самоа, Марокко, Монголия, Палау, Таиланд, Тунис, Тринидад и Тобаго. 

Упомянутый Перечень был актуализирован Нацбанком Молдовы с учетом анализа последних списков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по юрисдикциям с высоким риском, другим юрисдикциям, имеющим недостатки в стратегиях по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, списков Евросоюза по не сотрудничающим странам оффшорам, а также странам, находящимся под мониторингом, списков Организации экономического сотрудничества и развития по транспарентности и обмене информацией в налоговых целях. 

Решение НБМ направлено на предотвращение приобретения или получения напрямую или косвенно акций банков Молдовы резидентами из юрисдикций, которые не применяют международные стандарты прозрачности, а также на недопущение создания на территории РМ филиалов банков из таких непрозрачных юрисдикций.